Noticias de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones
2020
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22 July 2020
Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones
Benchmark Litigation Latin America entrevista a Luis Dantón Martínez
Nuestro socio Luis Dantón Martínez brindó una entrevista a Benchmark Litigation Latin America, en donde habló sobre su experiencia, tendencias y futuro del área de práctica de Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones en México,...
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12 May 2020
Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones
Newsflash - Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero derivadas de Actos de Corrupción
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó la Guía Para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero derivadas de Actos de Corrupción (“Guía”) con la finalidad de...
11
11 May 2020
Ritch Mueller
Newsflash - Emite el CENACE acuerdo para garantizar confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional
Con fecha 29 de abril de 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”) emitió el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de...
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13 April 2020
Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones
Newsflash - México avanza en el cumplimiento en materia de tecnología financiera y prevención de operaciones ilícitas
El pasado 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la “SHCP”) publicó la Resolución por la cual se expiden los formatos oficiales para (i) informar la designación del oficial de cumplimiento, (ii) informar la...
03
03 April 2020
Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones
Newsflash - COVID-19 Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un comunicado conjunto indicaron que, en caso de tener algún retraso en su cumplimiento normativo en la materia de PLD como consecuencia del COVID-19, soliciten ante el SAT una...
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29 January 2020
Ritch Mueller
Ritch Mueller es reconocido por LatinFinance como Mejor Firma Legal del Año en México
El 29 de enero se celebraron los LatinFinance Deals of the Year Awards 2019, en el Gotham Hall en Nueva York, en donde se reconocieron las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Lationamércia, así como a las personas e instituciones que...
2019
02
02 August 2019
Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones
Newsflash - Nueva Ley de Extinción de Dominio genera nuevo riesgo para las empresas
El 25 de julio de 2019 se aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio y el Estado podrá ahora incautar bienes a las empresas por diversas causas incluyendo la corrupción. Es de la máxima importancia que las empresas actualicen sus programas de cumplimiento para...
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10 July 2019
Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones
Newsflash - SAT obstaculiza facturación de contribuyentes a través de programas de verificación de cumplimiento
Debido a cambios importantes en la política fiscal del nuevo gobierno, las autoridades fiscales han incrementado la aplicación de programas para aumentar la recaudación en los últimos meses. En particular, el Servicio de Administración Tributaria...
