Nuestra Asociada
Sara Hardy Pérez se incorporó a la firma en 2022. Se especializa en Arbitraje y Mediación, Cumplimiento, Anticorrupción e Investigaciones, ESG y Reestructuras y Concursos Mercantiles.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Sara Hardy cuenta con más de 8 años de experiencia en anticorrupción y cumplimiento. Su práctica se centra en investigaciones internas, así como en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ha participado en complejas investigaciones internas anticorrupción, algunas internacionales con aplicabilidad de la FCPA. Tiene experiencia representando a clientes en procedimientos penales y es experta en cumplimiento, ESG, mejores prácticas y evaluación de riesgos en materia de prevención de delitos.Además, Sara ha participado en complejos procedimientos civiles, comerciales y de amparo ante tribunales locales y federales y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asesora a clientes y empresas extranjeras en litigios internacionales y también tiene experiencia en arbitrajes comerciales, reestructuraciones financieras y procedimientos de insolvencia.Antes de incorporarse a la Firma, Sara realizó sus prácticas profesionales en el Tribunal Constitucional Español, siendo responsable de resolver las consultas generales y técnicas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Comisión de Venecia.
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ASUNTOS RELEVANTES
- Participó como experta independiente en la evaluación del Programa de Cumplimiento en materia de Anticorrupción de una empresa de hidrocarburos, a solicitud de una Empresa Productiva del Estado, como requisito para la obtención de contratos de obra pública.
- Elaboración de Programas de Cumplimiento en materia de Anticorrupción, Prevención del Delito y ESG de empresas de diversos sectores, tales como, energético, farmacéutico, entretenimiento, comunicación, servicios comerciales y financieros, etc.
- Participó en una investigación interna transfronteriza, iniciada por una importante empresa automovilística, derivada de potenciales actos de corrupción, tráfico de influencias, posesión ilícita de armas de fuego, y administración fraudulenta por parte de sus empleados y directivos.
- Participó en una investigación interna iniciada por una empresa multinacional de fabricación de acero, derivada de potenciales actos de corrupción, lavado de dinero y revelación de información confidencial por parte de sus empleados.
- Participó en una investigación interna transfronteriza, iniciada por uno de los productores de tecnología de sellado más importantes a nivel mundial, derivado de potenciales actos de corrupción de un tercer intermediario para la obtención de negocios con una Empresa Productiva del Estado. Asimismo, participó en el juicio oral mercantil iniciado por el tercero intermediario reclamando el pago de las comisiones adeudadas.
- Participó en una investigación interna transfronteriza para el proceso de debida diligencia iniciado por uno de los fondos de inversión más importantes a nivel mundial, a efecto de determinar los riesgos de un potencial inversionista aparentemente implicado en investigaciones penales relacionadas con actos de corrupción en México.
- Participó en la defensa de imputados, así como en asesoría jurídica de víctimas, de diversos asuntos por delitos fiscales, patrimoniales, delitos contra el servicio y la función pública, contra la administración de justicia, delincuencia organizada, de derechos de autor y propiedad intelectual, electorales, ambientales, informáticos, bursátiles, sexuales, familiares, contra la salud, la vida, la libertad, la seguridad pública y de la nación, contra menores, entre otros.
- Participó en diversos casos penales, en la coordinación de operativos y colaboración en general con la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
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EDUCACIÓN
- Univertity of California, Berkeley, School of Law Diplomado “Sustainable Capitalism & ESG, 2021 California, Estados Unidos
- Instituto Nacional de Ciencias Penales Diplomado, Proceso Penal Acusatorio y Oral, 2020 Ciudad de México, México
- Barra Mexicana de Abogados Diplomado, Derecho Penal Fiscal, 2020 Ciudad de México, México
- Tirant Formación Diplomado, Compliance y Responsabilidad Penal, 2019 Ciudad de México, México
- Universidad Autónoma de Madrid Maestría en Gobernanza y Derechos Humanos (con honores), 2019 Madrid, España
- Escuela Diplomática de Madrid Especialidad, Derechos Humanos y Organismos de Tratados Internacionales, 2018 Madrid, España
- Universidad Complutense de Madrid Curso, Paz, Seguridad y Derechos Humanos: las misiones de las fuerzas armadas en el exterior, 2018 Madrid, España
- Instituto Tecnológico Autónomo de México Licenciatura en Derecho (con honores), 2015 Ciudad de México, México
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IDIOMAS
- Inglés
- Español
- Francés
